Putini võrgustik

Lekkinud andmed töötas läbi rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium ICIJ, mis aastapäevad tagasi paljastas nn Luxleaksi skandaalis, kuidas rahvusvahelised suurfirmad agressiivselt makse optimeerivad.

President Putin isn't linked to $2 billion in offshore loans, bank chief says https://t.co/u97oKns3Zf #PanamaPapers https://t.co/rPpm7V0NYb— Bloomberg (@business) April 4, 2016

Igora omanik on firma Ozon, mille kaasomanik on Kovaltšuk. 2009. a sai Ozon lekke andmeil offhore-firmalt laenu 11,3 miljonit dollarit 1% intressiga. Üht 5 miljoni dollari suurust laenu pikendati aga korduvalt ja konverteeriti lõpuks rubladesse, mis oluliselt vähendas lõpuks laenu summat.

Nimetatakse Arkadi Rotenbergi, kes on Putini lapsepõlvesõber ja miljardär tänu suurtele riigitellimustele. Koos oma venna Borissiga on nad Putini siseringist presidenti kõige kauem tundnud. 2014. aastal kehtestas EL Krimmi annekteerimise tõttu sanktsioonid Arkadi vastu, USA ka Borissi vastu. USA rahandusministeerium viitas, et mõlemad vennad on Putini ametiajal väga rikkaks saanud. 2013. a sai Arkadi Rotenbergi ehitusfirma magusa riigitellimuse gaasitoru rajamiseks Euroopasse. Umbes samal ajal tegid kolm anonüümset firmat suuri makseid Putini võrgustikule, näitavad dokumendid. Kahte varifirmadest ja tõenäoliselt ka kolmandat, kontrollib Arkadi Rotenberg. Vendade puhul viitavad lekkinud dokumendid eelkõige varjatud äritehingutele vanade sõprade vahel. 

Soome YLE vahendab, et selliste offshore-firmade läbi nagu Baker Group Services, Lakeview Brook ja Sandiford Business on lekkega seotud ka Vene oligarh Gennadi Timtšenko. Kõik need firmad asuvad Neitsisaartel ja Timtšenko naine on olnud neis osanik. Hartwall Arena ja hokimeeskonna Jokerit kaudu on Timtsenko seotud Soomega.

Putin jääb peidetuks

Pikemalt kirjeldatakse lekkes ka Mihhail Lesini rolli, kes oli tihedalt seotud Putini ja Bank Rossia sihiga Venemaa meedia oma kontrolli alla saada. Lesin oli Putini esimene meediaminister, kelle võimuperiood langes kokku Bank Rossija meediaimpeeriumi kasvuga. Hiljem liitus Lesin Gazprom Mediaga, mida juhtis Bank Rossija ja mis oli vaid osa panga meediaimpeeriumist.

Lekkinud info toob päevavalgele offshore-firmad, kuhu laekus reklaamitulu. 1990ndatel aitas Lesin asutada firma Video International, mis ühel hetkel kontrollis kaht kolmandikku Venemaa telereklaamist. 16% firmast kuulus avalikult Bank Rossijale, varjatult kuulus aga 12,5% panga loodud offshore-firmale, mis oli Roldugini nimel. See firma International Media Overseas sai neilt varadelt tulu 10 miljonit dollarit aastas.

President Putin isn't linked to $2 billion in offshore loans, bank chief says https://t.co/u97oKns3Zf #PanamaPapers https://t.co/rPpm7V0NYb— Bloomberg (@business) April 4, 2016

Lekkinud andmetes ei nimetata kusagil Venemaa presidenti Vladimir Putinit otse nimepidi ega seostata teda ega tema lähikondseid finantskuritegudega.

Kremli pressiesindaja hoiatas juba läinud nädalal, et president Putini vastu on tulemas suur inforünnak. Kuuldused Putini varjatud varandusest on ringelnud aastaid peamiselt vilepuhujate info peale.